今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊（左右 北京報道） 11月24日，湖南中科電氣股份有限公司（以下簡稱：“公司”）發(fā)布公告稱：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，擬以現(xiàn)金2.4億元收購貴州格瑞特新材料有限公司（以下簡稱“格瑞特”）股東陶振友、寧波科泓產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)投資中心”）持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅�上市公司持有格瑞�?00%的股權(quán)，格瑞特將成為上市公司的全資子公司。

 

        據(jù)透露，格瑞特成立于2016年8月10日，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)行鋰電池負(fù)極材料石墨化加工以及石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨的石墨化加工，一期規(guī)劃建設(shè)鋰電池負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)能1萬噸/年，現(xiàn)于2017年9月試投產(chǎn)。格瑞特?fù)碛幸恢н\營經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊，總經(jīng)理陶振友曾先后在湖南炭素廠、金瑞新材料科技股份有限公司、石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司等多家炭素企業(yè)任職，積累了豐富的各種炭素材料的石墨化生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗；副總經(jīng)理向建軍有二十八年炭素企業(yè)安裝、設(shè)備維護(hù)維修及生產(chǎn)管理經(jīng)驗，熟悉石墨化設(shè)備及生產(chǎn)工藝。

 

        格瑞特的經(jīng)營與盈利模式即通過對客戶所提供的鋰電池負(fù)極材料、石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨等半成品來料進(jìn)行石墨化加工使之達(dá)到客戶要求從而獲得利潤和現(xiàn)金流。

 

        2016年8月10日，自然人陶振友發(fā)起設(shè)立貴州格瑞特新材料有限公司，注冊資本為1100萬元人民幣，并于2016年8月10日在銅仁市工商行政管理局辦妥工商登記手續(xù)，銅仁市工商行政管理局核發(fā)《營業(yè)執(zhí)照》。

 

        2016年11月8日，經(jīng)股東同意，增加注冊資本400萬元，由產(chǎn)業(yè)投資中心認(rèn)繳，增資后，格瑞特注冊資本為1500萬元，其中：個人股東陶振友出資1100萬元，占格瑞特注冊資本73.33%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資400萬元，占注冊資本26.67%。

 

        2017年7月20日，經(jīng)股東會通過，增加注冊資本545.55萬元，由各股東同比例認(rèn)繳，增資后，格瑞特注冊資本為2045.55萬元，其中：個人股東陶振友出資1500萬元，占注冊資本73.33%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資545.55萬元，占注冊資本26.67%。此次新增注冊資本的實收情況業(yè)經(jīng)銅仁同致聯(lián)合會計師事務(wù)所審驗，并由其出具《驗資報告》（黔銅同致驗字〔2017〕第15號）。

 

        2017年8月28日，經(jīng)股東會通過，同意產(chǎn)業(yè)投資中心行使其轉(zhuǎn)股權(quán)決議，將其持有的可轉(zhuǎn)股債全部轉(zhuǎn)換為公司普通股，新增注冊資本的出資方式為債權(quán)出資。產(chǎn)業(yè)投資中心以其持有的2730萬元人民幣可轉(zhuǎn)股債對公司進(jìn)行增資，其中注冊資本金增資金額為人民幣895.6265萬元，其余1834.3735萬元記入資本公積。本次增資后，格瑞特注冊資本變更為2941.1765萬元，其中：陶振友出資1500萬元，占格瑞特注冊資本51%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資1441.1765萬元，占注冊資本49%。

 

        根據(jù)開元資產(chǎn)評估有限公司評估，截至評估基準(zhǔn)日2017年10月31日，格瑞特股東全部權(quán)益采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估得出的市場價值評估值為5874.01萬元，評估增值1107.23萬元，增值率23.23％；格瑞特股東全部權(quán)益采用收益法評估得出的市場價值評估值為評估值為2.427403億元，較格瑞特經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面值評估增值1.950725億元，增值率409.23%。資產(chǎn)評估師認(rèn)為：收益法的評估結(jié)果較為全面合理且更切合本次評估的評估目的；故選取收益法的評估結(jié)果作為本次評估的最終評估結(jié)論。即貴州格瑞特新材料有限公司的股東全部權(quán)益于評估基準(zhǔn)日的市場價值的評估結(jié)論為2.427403億元，評估增值額1.950725億元，增值率409.23%。基于上述評估結(jié)果，經(jīng)公司與交易對方協(xié)商，本次購買格瑞特100%股權(quán)的最終交易價格確定為2.4億元。

 

        近年，在國家對新能源汽車政策導(dǎo)向和市場需求增加的雙輪因素影響下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量均大幅增長。在此基礎(chǔ)上，2017年9月，國家工業(yè)和信息化部等多部門聯(lián)合公布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，提出對汽車規(guī)模企業(yè)設(shè)定新能源汽車與燃油汽車產(chǎn)銷量年度比例進(jìn)行要求，以加強(qiáng)對汽車溫室氣體排放的控制和管理。新能源汽車引導(dǎo)政策和規(guī)劃的實施將進(jìn)一步推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來幾年，預(yù)期我國新能源汽車產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長，相應(yīng)將帶動動力領(lǐng)域鋰電池及動力鋰電池主要材料之一的負(fù)極材料需求繼續(xù)保持快速增長。因此，作為鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中重要一環(huán)的石墨化工序的加工需求也會持續(xù)增加。

 

        而根據(jù)國家環(huán)保部“大氣十條”、《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施（2016－2017）》等政策要求，各地相繼制定出范圍更寬、標(biāo)準(zhǔn)更高的落后產(chǎn)能淘汰政策，由此致使石墨化工藝落后，低端產(chǎn)能的石墨化工廠被淘汰。同時，隨著國家鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策的實施，關(guān)停中頻爐，推廣環(huán)境友好的電爐煉鋼技術(shù)，快速的拉動了石墨電極的旺盛需求和價格上漲，導(dǎo)致鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中所需的石墨化工序面臨產(chǎn)能不足的局面，這也成為制約鋰電池負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能釋放的瓶頸。

 

        公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下簡稱“中科星城”）多年以來的鋰電池負(fù)極材料石墨化生產(chǎn)工序主要采取外協(xié)加工的方式進(jìn)行，石墨化加工成本占中科星城生產(chǎn)成本比重較高。通過此次收購，有利于公司延伸和完善新能源材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，既可緩解中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對產(chǎn)品質(zhì)量的控制及進(jìn)一步壓縮生產(chǎn)成本，從而提高中科星城產(chǎn)品的核心競爭力和開拓市場的能力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，給公司的產(chǎn)業(yè)拓展和經(jīng)營業(yè)績帶來積極影響。